Los testaferros cobran vida cuando suben al escenario.
Noel Gallagher.
¿Cómo es posible, que unos sujetos, y extorsionadores con un amplio prontuario criminal, monten con mano de hierro uno de los casinos de Lechería, en el mejor Centro Comercial del Estado Anzoátegui como lo es Plaza Mayor, y haya muerto al nacer, cuando los presuntos propietarios, tienen un capital de dudosa procedencia? Recientemente, hemos visto como en un video los empleados de dicho casino fueron estafados con los salarios en dólares que les ofrecieron, las fortunas ilustres de traficantes de drogas, tratantes de blancas, contrabandistas, extorsionadores, perdieron el timón de ese casino con una participación en la empresa que supone un cuarto de la base de los fondos ilegales. Estos canineros de nuevo cuño han gestionado un negocio, que no se sabe si tienen el permiso legal de las autoridades competentes en la materia para funcionar, hasta intentar convertirlo en uno de los más importantes del Municipio Urbaneja, tomando decisiones claves sin ninguna oposición del alcalde del municipio, como se ha visto en el video que rueda en Twitter https://twitter.com/eninforme25/status/1536862943173914629?t=1_is5ij7ORFeiwII1PO-tQ&s=19 donde los empleados denuncian la estafa con sus salarios en bolívares devaluados. Y todo ello sin aparecer los presuntos dueños del casino.
Y entonces la alcaldía de Lechería dará a conocer quiénes son los principales accionistas de ese casino, que solicitaron la patente de industria, y comercio. Nombres de los propietarios para ver si suenan ante la opinión pública de ese municipio, de poseer musculo financiero, y si son los socios mayoritarios, y desde cuando obtuvieron esas fortunas. Así como los propietarios de los mayores paquetes accionariales, todo eso debe quedar más claro que el agua. Algunos presuntos propietarios con amplios prontuarios criminales tienen participaciones que superan el 20%, como es el caso de uno señalado de narcotraficante, que le daría derecho a sentarse en el consejo de administración, pero lo que no se sabe es si son, intermediarios financieros (testaferros) que se encargan de guardar las acciones de terceros.
En Lechería me escriben los asiduos lectores de www.aporrea.org la página mas leída en ese municipio turístico, donde actúan los nuevos negocios como depósitos de legitimación de capitales. Fondos o grandes fortunas de dudosas procedencias ceden a estos tipos de negocios su participación para el lavado. Los testaferros se encargan de salvaguardar los las acciones con el cobro de dividendo o venta, y compra de cualquier bien o activo. Con motivo de la supuesta macro recuperación de la economía, los comercios que se abren a diestra, y siniestra, ha revelado las posiciones más significativas de los lavadores. Desde Lechería, los lectores explican que ese nuevo negocio de Plaza Mayor no está controlado, directamente o indirectamente, por ninguna entidad financiera o corporativa, y que estos paquetes de acciones son fruto de que grandes fondos de inversión de dudosas procedencias, depositan sus acciones en estos negocios.
En ningún caso, los encargados pueden actuar por cuenta propia, y solo ejecutan órdenes de los titulares de las acciones. Desde el propio casino voceros anónimos afirman que desconocen quienes son los verdaderos dueños de estos negocios que pululan a granel, en toda la zona Norte del Estado Anzoátegui, como Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz, y Guanta, y que es imposible saberlo. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no aparece ningún registro, y ni si quiera están obligados a comunicarlo. Lo que pide el ciudadano profesional asalariado, jubilado, pensionado, mamando, y loco, que no tienen como comprar sus medicamentos, y menos pagar los condominios, es transparencia en el mercado, claro estableciendo excepciones porque aquí en Lechería, nos conocemos todos, me dicen en los mensajes anónimos, para identificar a los intermediarios financieros lavadores de dólares que prestan servicio como testaferros, y escriben culo con K.
A los habitantes de este municipio no le consta que ninguno de esos supuestos propietarios que posean más del 3% del capital de esos negocios, y puedan tener capacidad para influir en las decisiones de los mismos.
Una de las ventajas de contar con el servicio de testaferros es que está garantizado el anonimato.
Desde hace años, los registros mercantiles en las publicaciones autorizadas, nos se publican, las renovaciones anuales de los accionistas significativos, aumentos de capital, y reformas estatutarias. Ni de los fondos de pensiones, u otros vehículos de inversión.
Por su parte, Este tipo de negocios han estado al margen de las leyes en la lucha contra el blanqueo de capitales, y la evasión fiscal. A nadie se le escapa que la discreción como actúan es aprovechada para el lavado de dólares, que evita la retención fiscal.
Moraleja:Todo esto recuerda con la complicidad de cierta Banca Nacional, Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional dixit, como cuando se jugó un papel fundamental en el escándalo del Banco Ambrosiano, que reveló las conexiones de la mafia italiana con la política, y el Vaticano. Posteriormente, la entidad estuvo también implicada en los sobornos que cobraba distintos cargos del Gobierno de Sarkozy. Donde cierta banca aparecía como la plataforma perfecta para que el dinero fluyera de un lado a otro a través de cuentas secretas. Lo que si fue confirmado por Estados Unidos es que la entidad ocultaba fondos provenientes de Irán en una cuenta del Citi Bank para financiar acciones terroristas.
