Estados Unidos contra Alex Naim Saab y Alvaro Púlido Vargas (Parte 3) (Páginas 8 a 14 de 14)

Este artículo es la tercera parte de la traducción del documento legal en cuestión. Las partes 1 y 2 se encuentran aquí:

Parte 1: https://www.aporrea.org/internacionales/a306225.html
Parte 2: https://www.aporrea.org/contraloria/a306253.html

También voy, aquí, a repetir lo que dije en las introducciones de las primeras dos partes:

"Las traducciones son mías, y son incompletas ya que sería una pérdida de tiempo traducir cada detalle legal de manera detallada y precisa, además mis traducciones están hechas para que el texto se puede leer en castellano con más fluidez que un documento legal y con la menor cantidad de bla, bla, bla legal, o sea, intento extraer la esencia del documento para que sea un placer leerlo en vez de una pesadilla. También, es importante notar que estos documentos que les traduzco, y que espero traducir en el futuro, son documentaos públicos a los cuales cualquier personas que tenga interne (que funcione) puede acceder gratuitamente, o sea, no son documentos secretos, ni nada al estilo, o sea, nadie puede acusarme, ni a mí, ni a Aporrea, ni a ninguna persona asociada a Aporrea de estar involucrada en algún tipo de conspiración en contre del actual Estado venezolano."

Espero que disfruten de la intriga del caso de ALEX SAAB, a continuación.

TRADUCCIÓN (parte 3)

DOCUMENTO 1 --- parte 3 (páginas 8 a 14 de 14) --- Alex Saab

Ver el documento original en inglés aquí:
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1226501/download

Fecha de registro: 25 de julio del 2019

Lugar: Corte de EEUU, Florida, Distrito Sur

Número del caso: 19-20450-CR-SCQLA/TORRES

Acusaciones formales contra: Alex Naim Saab Moran y ALVARO PULIDO VARGAS, también conocido como "German Enrique Rubio Salas"

CONTINUACIÓN …

Acusaciones 2-8 Lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956(a)(2)(A))

1- Los párrafos 1 al 10 de las alegaciones generales [Parte 1 de esta traducción] son reincorporadas aquí.

2- En, o alrededor de las fechas indicadas en cada una de las Acusaciones citadas abajo, sea en el Distrito Sur de Florida o en cualquier otro lugar [asociado al caso], ALEX NAIN SAAB MORAN y ALVARO PULIDO VARGAS, también conocido como Germán Enrique Rubio Salas, y a sabiendas, transportaron, transmitieron, y transfirieron, dinero y fondos desde un lugar en EEUU, hacía y a través otro lugar fuera de EEUU, y hacia un lugar en EEUU, desde y a través de un lugar fuera de EEUU con la intención de propiciar actos criminales, o sea:

(a) violaciones de la ley FCPS bajo el Título 14 del Código Penal de EUU, número 78dd-3, y

(b) ofensas contra una nación extranjera, especialmente Venezuela, involucrando sobornos a un funcionario público y la malversación, el robo, y el desfalco de fondos públicos, por y para el beneficio de un funcionario público, tal como lo estipula el Título 18 del Código Penal de EEUU, sección 1956( c )(7)(B)(iv):

Acusación 2 – el 29 de octubre, 2014 – Transferencia bancaria electrónica de aproximadamente $10.915 USD desde una cuenta bancaria en Panamá hacia una cuenta en el banco Citibank (terminando en 1953) ubicada en EEUU, especialmente en el Distrito Sur de Florida

Acusación 3 – el 30 de marzo, 2015 – Transferencia bancaria electrónica de aproximadamente $43.000 USD desde una cuenta bancaria en Panamá hacia una cuenta en el banco Citibank (terminando en 1953) ubicado en EEUU, especialmente en el Distrito Sur de Florida

Acusación 4 - el 20 de abril, 2015 – Transferencia bancaria electrónica de aproximadamente $90.000 USD desde una cuenta bancaria en Panamá hacia una cuenta en el banco Citibank (terminando en 1953) ubicado en EEUU, especialmente en el Distrito Sur de Florida

Acusación 5 – el 11 de mayo, 2015 - Transferencia bancaria electrónica de aproximadamente $50.000 USD desde una cuenta bancaria en Panamá hacia una cuenta en el banco Citibank (terminando en 1953) ubicado en EEUU, especialmente en el Distrito Sur de Florida

Acusación 6 - el 11 de mayo, 2015 – Transferencia bancaria electrónica de aproximadamente $60.000 USD desde una cuenta bancaria en Panamá hacia una cuenta en el banco Citibank (terminando en 1953) ubicado en EEUU, especialmente en el Distrito Sur de Florida

Acusación 7 - el 22 de mayo, 2015 – Transferencia bancaria electrónica de aproximadamente $100.000 USD desde una cuenta bancaria en Panamá hacia una cuenta en el banco Citibank (terminando en 1953) ubicado en EEUU, especialmente en el Distrito Sur de Florida

Acusación 8 – el 28 de mayo, 2015 - Transferencia bancaria electrónica de aproximadamente $67.000 USD desde una cuenta bancaria en Panamá hacia una cuenta en el banco Citibank (terminando en 1953) ubicado en EEUU, especialmente en el Distrito Sur de Florida

Esto en violación del Título 18 de Código Penal de EEUU 1956( a)(2)(A) y 2.

DECOMISO

(18 U.S.C. § 982(a)(l))

1- Las alegaciones hechas en estas acusaciones son reafirmadas y reincorporadas aquí para el propósito del decomiso --- hacia EEUU [como entidad, Nación] --- de ciertas propiedades [bienes, etc.] donde ALEX NAIN SAAB MORAN y ALVARO PULIDO VARGAS, también conocido como Germán Enrique Rubio Salas, [ambos] tuvieran intereses.

2- Una vez condenados por violación del Título 18 del Código Penal de EEUU, Sección 1956, tal como ha sido alegado en las Acusaciones 1 a 8 de este Jurado, los acusados ALEX NAIN SAAB MORAN y ALVARO PULIDO VARGAS, también conocido como Germán Enrique Rubio Salas, deberán entregar a EEUU toda propiedad real o personal relacionada a estas violaciones o cualquier otra propiedad enlazada a tales propiedades así como lo estipula el Título 18 del Código Penal de EEUU, Sección 982(a)(1).

3- Las propiedades [bienes] --- para su decomiso --- relacionadas a estas Acusaciones, incluyen, entre otras:

(i) un monto de aproximadamente $350.041.500,00 USD, lo cual representa el monto de dinero involucrado [hasta ahora] en la violación del Título 18 del Código Penal de EEUU, Sección 1956 tal como ha sido alegado en este Jurado y que [podría ser considerado parte del decomiso continuado de todas las ganancias generadas subsecuentemente debido a estas violaciones]

(ii) aproximadamente $3.225.593,90 USD decomisado [el] 20 de agosto, 2018

(iii) aproximadamente $30.000,00 USD decomisado [el] 21 de agosto, 2018

(iv) aproximadamente $3.313.757,69 USD decomisado [el] 24 de septiembre, 2018

(v) aproximadamente $3.138.844,70 USD decomisado [el] 5 de noviembre, 2018

(vi) aproximadamente $2.942.501,37 USD decomisado [el] 13 de febrero, 2018.

4- En tal caso de que a raíz de cualquiera actuación de omisión [hacerse los locos] por parte de los acusados, alguna de estas propiedades [bienes] objetos del decomiso:

a- no pueda ser localizada en el momento de la debida diligencia [del decomiso]

b- ha sido transferida, vendida, o depositada con terceros

c- ha sido reubicada fuera de la jurisdicción de esta Corte

d- ha sido substancialmente disminuida en su valor, o

e- ha sido integrada a otras propiedades que serían difícilmente divididas,

en tal caso, EEUU [el gobierno de EEUU] tendrá el derecho de decomisar otras propiedades para compensar, eso bajo lo previsto en el Título 21 del Código Penal de EEUU, Sección 853(p).

Todo esto de hace en base al Título 18 del Código Penal de EEUU, Sección 982(a)(1) y los procesos jurídicos estipulados en el Título 21 del Código Penal de EEUU, Sección 853, tal como ha sido incorporado en el Título 18 del Código Penal de EEUU, 982(b)(1).

FIN

Con eso terminamos la traducción hasta la página 11 de un total de 14.

Las páginas 12, 13, y 14 contienen datos procesales jurídicos, firmas, etc., que no voy a traducir ya que no es necesario, donde también indican que ambos, SAAB y PULIDO, podrían cada uno ser sentenciados a hasta 40 años de prisión de ser encontrados culpables.

CONCLUSIÓN

1- Como habrán notado arriba, el gobierno de EEUU ya había llevado a cabo decomisos substanciales relacionados al caso por un total de más de $12.000.000 USD. Esto significaría que, ciertamente, algún juez en algún lugar de EEUU aprobó una o varias ordenes judiciales para confiscar (decomisar) esos bienes y guardarlos en custodia hasta que SAAB y PULIDO (o sus abogados, etc.) se presenten a los tribunales de ese Jurado (Distrito Sur, Florida) para enfrentar las acusaciones.

2- Suponiendo que algún juez habría --- de hecho --- autorizado la confiscación (decomiso) de esos bienes (los $12.000.000 USD), eso indicaría la alta probabilidad de que SAAB y PULIDO serían, también de hecho, culpables, y que tal vez por eso SAAB estaría tratando tan desesperadamente, con la ayuda y complicidad del actual Estado venezolano, de evadir su pendiente extradición a EEUU para enfrentar la Justicia.

3- El monto del [supuesto] desfalco (robo, fraude) a la Nación de Venezuela es este caso (entre muchos otros casos, algunos que espero traducir para ustedes también), es absolutamente monumental:

$350.041.500,00 USD.

Es muy difícil expresar cuan de gigantesco sería [es] este fraude.

Realmente.

No tengo las palabras adecuadas para expresarlo de manera que sea inmediatamente sentida, entendida, y absorbida, ya que estriamos hablando de un monto de dinero tan extremadamente alto que, básicamente, nadie podría entenderlo, ni yo, aunque soy matemático.

$350.041.500,00 USD = yo podría vivir 14.585.063 años con la pensión que tengo actualmente!!!

Hace 14.585.063 años atrás los seres humanos ¡todavía ni existíamos!

¿Entonces?

No me entra en la cabeza que con ese dinero, yo podría vivir con mi pensión actual (de $2 al mes) durante todo ese tiempo, ¡14.585.063 años!

Pero digamos que fuera una pensión de $500 al mes, bueno, entonces, ese monto de dinero me alcanzaría para vivir durante más de 700.000 años, cuando todavía ni existían civilizaciones de humanos y vivíamos como animalitos comiendo carne cruda y fornicando con los animales.

¿Ven a qué me refiero?

¿Qué tipo de personas --- ciertamente enfermas de la mente y del alma --- se robarían tanto dinero, tanto que jamás se podría gastar en una vida ni en cientos de miles de años?

Agghhh …

Me duele el cerebro …

Me duele el alma …

4- El hecho de que SAAB y PULIDO sean acusados por la Justicia de EEUU se debe a que por lo menos una parte de estos gigantescos crímenes financieros de los cuales SAAB y PULIDO han sido acusados fueron cometidos en territorio de EEUU y/o en su jurisdicción, o sea, no es que el gobierno de EEUU se estaría inmiscuyéndose en asuntos internos del Estado venezolano, no señor, es que estarían procesando judicialmente a sospechosos criminales que habrían operado ilegalmente en su territorio (EEUU), donde, muy contrario a lo que ocurre aquí en Venezuela, las leyes son normalmente aplicadas a la letra, oportunamente, y responsablemente.

5- Más leo sobre la masiva corrupción, los enormes fraudes financieros, el robo de fondos públicos, la malversación de fondos públicos, y desfalco del Estado venezolano, lo cual en mi estimación ha estado ocurriendo desde que Chávez empezó a enfermarse gravemente en el 2011-12, más me quedo atónito y menos soy capaz de entender las razones por las que el actual jefe de Estado venezolano y el actual Estado venezolano apoyan y defienden abiertamente a SAAB, tanto así que lo nombraron diplomático del Estado venezolano.

Bueno …

Espero que hayan disfrutado de estas traducciones, especialmente ya que odio traducir, sin embargo, en esta oportunidad, me sentí satisfecho traduciendo (una de las raras veces), o sea, encontré que el proceso era muy interesante en vez de ser, como de costumbre, extremadamente aburridor, posiblemente porque el tema me pareció muy interesante y porque mientras traducía estaba --- en mi cabeza --- escribiendo el guión para una película de intriga.

Creo que en los próximos días haré otro artículo donde les presentaré la traducción completa en un solo documento en vez de en tres partes distintas (artículos), así, si quisieran releerlo otra vez para el entretenimiento, o si quisieran mandárselo a sus amigos, será más fácil. Recuerden, por favor, de tomar en consideración este tipo de masiva corrupción y fraude antes de votar en noviembre (2021).

Creo que uno debería preguntarse, antes de votar:

¿Será posible que existan dirigentes políticos (candidatos) más corruptos que quienes hoy dirigen el Estado venezolano?

Gracias a ustedes los lectores, y gracias a Aporrea, como siempre, por permitir expresarme a mi estilo.

N.B. También pienso seguir con esto de traducirles otros documentos legales que normalmente se encuentran escritos solamente en inglés, bueno, solo si fueran interesantes como el de arriba, pero no estoy seguro todavía, debo re-entrenar mis neuronas para que no sufran tanto mientras hago las traducciones.



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Oscar Heck

De padre canadiense francés y madre indígena, llegó por primera vez a Venezuela en los años 1970, donde trabajó como misionero en algunos barrios de Caracas y Barlovento. Fue colaborador y corresponsal en inglés de Vheadline.com del 2002 al 2011, y ha sido colaborador regular de Aporrea desde el 2011. Se dedica principalmente a investigar y exponer verdades, o lo que sea lo más cercano posible a la verdad, cumpliendo así su deber Revolucionario ya que está convencido que toda Revolución humanista debe siempre basarse en verdades, y no en mentiras.

 oscar@oscarheck.com

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