17 de julio 2009. - El Ministerio Público imputó a tres miembros de la Junta Directiva de la entidad Banvalor Banco Universal, como parte de la investigación que se realiza sobre las presuntas irregularidades en la adquisición, adjudicación y venta de bonos de la deuda pública, en las ediciones Bonos del Sur I y II y Bonos de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa).
El fiscal nacional en materia contra la corrupción con competencia especial en bancos, seguros y mercado de capitales, Daniel Medina, imputó en diferentes actos a Gabriel, Leopoldo y Juan Castillo Bozo, por la presunta comisión de los delitos de suministro de información falsa para operaciones financieras, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento.
Dichos delitos están previstos en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y el Código Penal.
Tras los actos de imputación, los mencionados ciudadanos adquieren los derechos contemplados en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el debido proceso y los derechos del imputado.
La investigación del caso se inició en julio de 2008, por las denuncias efectuadas ante el Ministerio Público por personas particulares, quienes argumentaban que sus datos fueron utilizados para la adquisición de los bonos en el lapso 2006-2007.
