El sistema antilavado del sector petróleo

En los próximos meses le será evaluado al País su Sistema Antilavado y Combate al Terrorismo. En términos generales el Sector Financiero, Seguro, Valores y otras actividades productivas, han sido auditados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta revisión de nuestro Sistema Antilavado, permitió que el País saliera de esa oprobiosa lista gris, en el cual nos consideraban como País poco cooperante contra las operaciones de Legitimación de Capitales, combate al Terrorismo y su Financiamiento

En esta oportunidad el GAFI evaluará el Sistema Antilavado de Sectores Financieros y No Financiero, tales como Petróleo, Minería y Turismo entre otros. Aquí la situación es algo más complicada, por cuanto en tales sectores no existen políticas públicas definidas, conformes a las 40 Recomendaciones del GAFI, para luchar eficazmente contra las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Combate al Terrorismo y su Financiamiento.

Para nadie es un secreto que en los últimos años, el Negocio Petrolero mundial, se ha visto estrechamente vinculado con Delitos propios de la Delincuencia Organizada. Y un medio poderosamente relacionado con el Financiamiento a las Actividades de Grupos de Terrorista. Referirnos al Sector Petróleo abarca las actividades Petroquímicas y Gasíferas. Y trasciende las empresas estadales como PDVSA y PEQUIVEN. Estas 40 Recomendaciones del GAFI también se hacen extensivas a las Empresas Extranjeras que operan en Venezuela como la China CNPC, la Italiana ENI, la Británica BP, la Noruega Statoil, entre otras.

Hoy las empresas del Sector Petróleo, Publicas, Privadas o Mixta deben Diseñar o adecuar sus Sistema Integral de Riesgo contra las Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a las 40 Recomendaciones del GAFI a los fines de erradicar o mitigar el impacto de estos Delitos. Evitando que las Empresas Petrolera sean usadas como medios para el Lavado de Dinero y una generadora de Recursos Económicos para Financiar a Grupos Terrorista



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