07-05-18.-El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó y colocó en la lista negra de la Ofac a los siguientes ciudadanos venezolanos y unas 20 empresas que dirigen, por sus presuntos "vínculos con el narcotráfico internacional".
El vicepresidente Mike Pence hizo el anuncio en un discurso en la sede de la Organización de los Estados Americanos.
“Y hoy, puedo anunciar que Estados Unidos está designando a 3 venezolanos con vínculos directos con el régimen de Maduro como líderes de narcóticos. Hemos congelado sus activos”, dijo Pence.
El vicepresidente de EEUU pidió además a los países de la región a que suspendan a Venezuela de la OEA.
“Llamamos a los miembros de la OEA que suspenden a Venezuela de la organización”, dijo Pence durante una sesión especial del Consejo Permanente de la entidad continental, en la ciudad de Washington, D. C.
A continuación el listado de empresas y ciudadanos venezolanos sancionados por EEUU:
DEL NOGAL MARQUEZ, Walter Alexander, Miranda, Venezuela; Edificio Poli centro, Piso 4, Of. 3, Panamá, Panamá; Fecha de nacimiento 02 de octubre de 1969; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 9965580 (Venezuela); Pasaporte C1940147 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: DEL BROS OVERSEAS, SA; Vinculado a: DMI TRADING INC. Vinculado a: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, CA; Vinculado a: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA; Vinculado a: VIC DEL INC. (OFF SHORE)).
MARTIN OLIVARES, Pedro Luis, Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela; DOB 18 de abril de 1967; POB Caracas, Venezuela; nacionalidad Venezuela; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 6252562 (Venezuela); Pasaporte 057530115 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: D2 IMAGINEERING, CA; Vinculado a: GRUPO CONTROL 2004, CA; Vinculado a: GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, CA; Vinculado a: INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, CA; Vinculado a: INVERSIONES PMA 243, CA; Vinculado a: ACEITE DE MATSUNICHI TRAEADEZ 12, CA; Vinculado a: MATSUNICHI OIL TRADER, CA; Vinculado a: PLM CONSULTOR, CA; Vinculado a: PLM CONSULTORES, CA; Vinculado a: PLM GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, CA; Vinculado a: PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA; Vinculado a: PLM SOCIEDAD DE CORRETAJE, CA; Vinculado a: PLM TRANSPORTE, CA; Vinculado a:
RODRIGUEZ ESPINOZA, Mario Antonio (a.k.a. RODRIGUEZ EZPINOZA, Mario Antonio), Miranda, Venezuela; DOB 16 Feb 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6859414 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Linked To: INVERSIONES MALAMAR R, C.A.).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
D2 IMAGINEERING, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela) [SDNTK].
DEL BROS OVERSEAS, S.A., Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panama, Panama; RUC # 1182190-1-578348 (Panama); Folio Mercantil No. 578348 (Panama) [SDNTK].
DMI TRADING INC., Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama; RUC # 1794418-1-704269 (Panama); Folio Mercantil No. 704269 (Panama) [SDNTK].
FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1182193-1-578349 (Panamá); Folio Mercantil No. 578349 (Panamá) [SDNTK].
FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A., Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31118020-6 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO CONTROL 2004, C.A., Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF # J-31153379-6 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-29469218-4 (Venezuela) [SDNTK].
INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (f.k.a. PLM INMOBILIARIA C.A.), Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242224-6 (Venezuela) [SDNTK].
INVERSIONES MALAMAR R, C.A., Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF # J-31267002-9 (Venezuela) [SDNTK].
INVERSIONES PMA 243, C.A., Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF # J-30835786-3 (Venezuela) [SDNTK].
MATSUNICHI OIL TRADER, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29812490-3 (Venezuela) [SDNTK].
MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732037-7 (Venezuela) [SDNTK].
P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-30877708-0 (Venezuela) [SDNTK].
P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31254454-6 (Venezuela) [SDNTK].
PLM CONSORCIO, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241977-6 (Venezuela) [SDNTK].
PLM CONSULTORES, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2 (Venezuela) [SDNTK].
PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA, Caracas, Venezuela; RIF # J-31403007-8 (Venezuela) [SDNTK].
PLM TRANSPORTE, CA, Av. cae rimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0 (Venezuela) [SDNTK].
TECHNO TRANSPORTE ML, C.A., Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732032-6 (Venezuela) [SDNTK].
VIC DEL INC. (OFF SHORE), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panama, Panama; RUC # 1794835-1-704338 (Panama); Folio Mercantil No. 704338 (Panama) [SDNTK]. ??
