Caracas, junio 16 - El Ministerio Público imputó al director principal del Banco Federal, Luis Laplana Martínez, a raíz de la investigación iniciada por la intervención de la referida institución financiera, realizada por el Ejecutivo Nacional el pasado lunes 14 de junio.
Los fiscales 50 y 51 con competencia nacional, William Guerrero y Rochelli Barboza respectivamente, imputaron a Laplana Martínez, los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, apropiación de recursos financieros y asociación para delinquir.
Delitos están tipificados en las leyes Orgánica Contra la Corrupción, General de Bancos y otras Instituciones Financieras y Delincuencia Organizada, respectivamente.
La audiencia de presentación se realizó ante el Tribunal 43 de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que ratificó la medida de prohibición de salida de país, solicitud efectuada por los fiscales encargados de la investigación.
Laplana Martínez fue aprehendido este lunes, en horas de la noche, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, donde abordaba un avión para salir del país.
Este lunes el Ejecutivo Nacional intervino el Banco Federal, entre otras causas, por no mantener el saldo mínimo por encaje legal requerido por el Banco Central de Venezuela (BCV) e incumplimiento, para el cierre del segundo semestre de 2009 y el primer cuatrimestre de 2010, con los porcentajes mínimos patrimoniales, establecidos en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
A solicitud del Ministerio Público, fue dictada medida de prohibición del salida del país contra los directivos del Banco Federal, C.A; Federal Banco de Inversión C.A; Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela, C.A. (Interbanco); Federal Fondo del Mercado Monetario, S.A; Seguro Federal C.A y Federal Casa de Bolsa, C.A.
En ese sentido, los directivos son: Nelson Mezerhane, Rogelio Trujillo García, Aníbal Latuff, José González Casado, Jorge Daall Cabrera, Jessi García Fuentes, Mashud Mezerhane, Enrique Urdaneta Álamo, Gilda Pabn, Luis Laplana Martínez, Raúl Arrieta Cuevas, Horacio Guillermo Villalobos, Freddy Mezerhane, José Hoffman, Jaime Castillo, Edgar González Toro, Fernando García y Jorge Ibarra.
