Justicia española investiga el blanqueo de 35 millones por la mafia rusa

Credito: Web

12.-04-19.-La Audiencia Nacional española investiga a decenas de personas por haber blanqueado en España 35 millones de euros de los 230 millones de dólares que se apropió en 2007 la organización criminal liderada por Dmitry Klyuev de las arcas del Gobierno ruso, en el conocido como caso Magnitsky, reseñó la agencia Efe.

En una resolución dictada este viernes, el magistrado Ismael Moreno admitió a trámite la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe y presentada el pasado lunes en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción contra estas personas por delitos de organización criminal y blanqueo.

El origen de esta denuncia son dos escritos remitidos a Anticorrupción en noviembre de 2017 y mayo de 2018 por el representante de la sociedad Hermitage Capital, que fue supuestamente usada por la mafia para sustraer el dinero.

Según Anticorrupción, esta sociedad fue víctima en 2007 de un fraude de 230 millones de dólares sustraídos del Gobierno ruso, que fue descubierto por el abogado Sergeo Magnitsky, detenido en 2008 y que murió en prisión.

El letrado dio nombre a la “ley Magnitsky”, aprobada por EEUU en 2012 para castigar a individuos de la Federación Rusa que presuntamente estuvieron relacionados con su detención, maltrato y muerte.

Magnitsky descubrió que algunos funcionarios rusos se habían apropiado del dinero robando la identidad de Hermitage y luego lo fueron blanqueando “a través de una estructura internacional de sociedades, bancos y países de escasa o nula transparencia y colaboración financiera y procesal”, dice la denuncia.

Del total de 230 millones de euros, 35 millones fueron a parar a España en varias remesas.

La primera, según Anticorrupción, consistió en 16,8 millones transferidos desde quince cuentas en Estonia -que lo habían obtenido del Tesoro ruso- del Sampo Bank a nombre de empresas sin actividad.

La segunda remesa fueron 12,7 millones de euros transferidos desde la cuenta del Tesoro ruso a una personal de Anna Kurepina Rueda, una de las denunciadas, en un banco español.

Finalmente, hubo una última que tuvo como destino cuentas españolas abiertas en el Banco Sabadell entre 2008 y 2009. En concreto, se enviaron 5,1 millones de dólares a la de Pavel Gagarin, presidente del Consejo de Administración de la consultora rusa Gradient Alpha, como “préstamo para la compra de bienes inmuebles”. También otros 35.000 euros a nombre de Víctor Syshchikov.

En la denuncia, la Fiscalía pidió imputar a Kurepina, a Gagarin, a Syshchikov y a las decenas de beneficiarios de las quince cuentas estonias por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.


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