Suiza toma medidas contra dos bancos por sus lazos con PDVSA
Por: Agencias
Jueves, 18/11/2021 12:09 PM
Las dos entidades "incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión", indicó FINMA en un comunicado.
Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020, señaló FINMA, quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.
El órgano supervisor aclara que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades, aunque señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de "personas expuestas políticamente".
En el caso de CBH, FINMA ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos, además de "revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario".
Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con PDVSA, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores.