EEUU decomisa 20 millones de dólares de un venezolano fallecido y acusado de corrupción
12-01-25.-El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de sobornos vinculados al fallecido empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, informó este viernes el Departamento de Justicia.
El dinero decomisado es resultado de una demanda civil interpuesta en agosto de 2023 por el Departamento de Justicia, que alegaba que "los fondos eran producto de delitos de soborno internacional y lavado de dinero" ocurridos entre 2008 y 2014, según un comunicado difundido hoy.
En ese lapso de tiempo, Wakil, que controlaba varias empresas que vendían productos alimenticios, pagó decenas de millones de dólares en sobornos a varios presidentes de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), a fin de cerrar contratos con esa agencia alimentaria estatal de Venezuela.
"Como resultado de esos sobornos, Wakil, a través de sus empresas, obtuvo cientos de millones de dólares en ganancias en cuentas que controlaba en las Islas Caimán y Suiza", explicó el Departamento de Justicia, que añadió que Wakil lavó esas ganancias en el sur de Florida, entre otros sitios.
El empresario venezolano murió en julio de 2023 en su domicilio de Miami, sur de Florida (EEUU), donde se hallaba en libertad bajo fianza mientras se encontraba a la espera de un juicio en su contra por este caso.
Según informó entonces su abogado, Howard Srebnick, Wakil falleció "de causas naturales mientras dormía".
Acusado de corrupción en Venezuela y blanqueo en EE.UU., el empresario venezolano se había declarado no culpable de las acusaciones.
De acuerdo a medios locales, Entre sus activos inmobiliarios figuraban el condominio de su familia en Residences at Vizcaya, en el barrio de Coconut Grove de Miami, así como otros apartamentos en Brickell Avenue, el centro financiero de esa ciudad y en la torre Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach.
Nota leída aproximadamente 8594 veces.
-
¿Y qué será lo que quiere Trump?
Esteban Rojas
-
El Reloj del Tiempo
El caso Wytak. Trump y Bukele, los herejes del formato religioso y petrolero en La Cuenca del Caribe. El Pacto de La Machado. (2.2).
Emiro Vera Suárez
-
Rastros del tiempo (CLIV)
El Origen de la Navidad: Un Viaje a Través de la Historia y las Culturas
Reinaldo Chirinos
-
La Industrialización en Venezuela como Liberación nacional, Soberanía Productiva y el Sujeto Histórico Obrero
Oscar Rodríguez E
-
Agresiones de EE. UU. a Venezuela no son por droga ni democracia
Nelson A. Rodríguez A.
-
Liberación Nacional en España
Carlos Javier Blanco
-
¿Dónde están los sacerdotes y opositores que quieren a la patria?
Narciso Torrealba
-
Fuerza gravitacional
Conocida como: G, constante de gravitación, constante universal
Antonio Daza
-
Transición: aquellos polvos…
Jaime Richart
-
El Reloj del Tiempo
Billy Graham fue alcahuete de una escalada de drogadictos en un orfelinato, que luego fueron presidentes de EEUU
Emiro Vera Suárez
-
Parlamento
EL 97% de los venezolanos repudian lo dicho por el inquilino de la Casa Blanca
Francisco Medina
-
Pormenores donde la Primera Ministra del Trinidad y Tobago traiciona a Venezuela
Luís Roa
-
EEUU intenta intimidar a la Corte Penal Internacional de Justicia
Umberto Mazzei
-
El efecto Dunning-Kruger en el proceso cognitivo
Germán Gorráiz López
-
Estados Unidos y su ofensiva en el hemisferio ocidental
De Robocop global a matón regional
Carlos Fazio
-
El capitalismo salvaje busca convertir a la naturaleza en una selva de concreto
Alberto Vargas
-
Óscar Allain: el oficio, el color y la mira de un pintor que hizo del Perú su materia
Raúl Alfonso Allain Vega
-
Inseguridad como arma de guerra cognitiva (El caso chileno)
Fernando Buen Abad Domínguez
-
Marco Rubio; la personalización del odio político anticomunista
Oscar Bravo
-
Los intereses de la administración Trump y la convulsión en la región
Franco Orlando
-
"¿Con quién estás tu compañero", con Trump o CAP? ¿El petróleo es de EEUU? ¿Cómo quedan los adecos?
Eligio Damas
-
A los pueblos del mundo, al heroico pueblo de Venezuela
Chavismo Sur
-
El Reloj del Tiempo
El Estado, readmizado por las corrientes socialistas que describen al marxismo, como el derecho natural del hombre
Emiro Vera Suárez
-
Napoleón en el Caribe
Javier B. Seoane C.
-
Impacto ambiental de la planta de cemento en San Sebastián de los Reyes
Oscar Rodríguez E