Madrid, octubre 16 - Sesenta personas fueron detenidas el martes en España en una amplia operación en todo el país contra la mafia china, sobre todo por blanqueo de dinero, anunció el ministerio del Interior.
Las detenciones, practicadas principalmente en Madrid y Barcelona, se inscriben dentro de una operación abierta "contra el blanqueo de dinero y otras modalidades delictivas vinculadas a redes criminales de origen chino", declaró el ministerio en un comunicado.
"Continúan los arrestos y registros en toda la geografía española", agregó, precisando que más de 300 policías participaban en el operativo.
Los medios españoles ilustraban este martes la operación con imágenes de policías entrando a registrar varios de sus numerosos almacenes, destinados en su mayoría a mercaderías baratas importadas de China.
La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional española -el tribunal de se ocupa de los delitos de especial relevancia- dirigen la operación, una de las mayores llevadas a cabo por blanqueo de capitales y delito fiscal, según fuentes jurídicas.
Los agentes han llevado a cabo 120 registros, la mitad de ellos en Madrid, principalmente en el polígono industrial Cobo Calleja, una zona industrial de Fuenlabrada (Madrid), que alberga más de 350 distribuidoras mayoristas y que es el mayor centro comercial de empresarios chinos de toda Europa.
Situado a unos 12 kilómetros de Madrid, ocupa 1.650.000 metros cuadrados de superficie y tiene unas 1.200 naves, de las que la llamada "China town" madrileña ocupa 40.000 metros cuadrados, el 40 por ciento.
La investigación comenzó hace dos años centrada fundamentalmente en el mencionado polígono, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con productos de bajo precio vendidos en España en locales regentados por chinos.
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, informaron fuentes jurídicas.
Los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado de dos maneras, o bien sacaban el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, o lo entregaban a un grupo de españoles e israelíes que lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que dio pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios de karaokes o restaurantes, así como prostitución y extorsiones.