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El fiscal 73° nacional, Daniel Medina, imputó al banquero por la presunta comisión de los delitos de apropiación de recursos de inversionistas, apropiación de fondo de ahorristas y asociación para delinquir, tipificados en las leyes de Mercado de Capitales, General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y Contra la Delincuencia Organizada.
En ese sentido, el Tribunal 11° de Control de Caracas, donde se realizó la audiencia, admitió la imputación del fiscal Medina, dictó la medida privativa de libertad y ordenó la reclusión de Ponce Fuentes en la sede de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.
El imputado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Barcelona, la noche de este lunes 15 de marzo, cuando llegó en un vuelo proveniente de Curazao.
El ex integrante de la directiva del Banco Canarias de Venezuela, era solicitado por las autoridades desde diciembre de 2009, fecha en que se inició la investigación contra un grupo de entidades bancarias por presuntas irregularidades.