Caracas, 02 Abr. ABN (Wendy Beltrán).- Expertos en materia sobre
ilícitos financieros presumen que Estados Unidos (EEUU) presiona dentro
del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC), para
que se incluya a Venezuela en el listado de países no cooperantes en la
lucha contra la legitimación de capitales.

El especialista internacional en prevención y detección de legitimación
de Capitales Miguel Antonio Cano ofreció la información durante el
Taller de Administración de riesgos en la legitimación de capitales, que
se realizó este sábado en Caracas.

Se mostró preocupado por cuanto desconoce si se trata de una medida de
carácter político, dado que Venezuela sería el único país
latinoamericano incluido en esta lista, a pesar de que otras naciones de
la región mantienen características similares y hasta situaciones más
graves.

Dijo que para evitar ser incluida en ese documento de los no cooperantes
del Gafic, Venezuela tendrá que aprobar lo antes posible la Ley contra
la Delincuencia Organizada.

Ante esta situación, el presidente de banco Bolívar y socio de la Casa
de Bolsa Cedel, Eligio Cedeño, manifestó su inquietud ante tal
posibilidad, y además que se haga por presiones estadounidenses.

Cedeño explicó que el país se vería afectado con una serie de medidas de
carácter internacional, como por ejemplo un bloqueo a las instituciones
financieras venezolanas, riesgos de reputación, problemas de inversión y
de cooperación económica.

El presidente del banco Bolívar destacó el esfuerzo que hace el sistema
financiero nacional para dar a conocer los mecanismos utilizados por
organizaciones delictivas en la legitimación de capitales provenientes
de diversos delitos.

El Gafic es una organización integrada por 25 Estados de la Cuenca del
Caribe, que acordaron poner en práctica medidas en común para responder
al problema del delito de lavado de dinero.