Caracas, 25 Sep. ABN.- La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) debe investigar las presuntas irregularidades cometidas con los cupos de dólares otorgados a los tarjetahabientes, ya sea convocándolos mediante publicación de sus nombres en lista pública o mediante una comunicación directa más discreta.

Así lo señaló el titular de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), Trino Alcides Díaz, en respuesta a la demanda que introdujo este martes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco).

Anauco considera que Cadivi debe eliminar dicha lista de usuarios ya que viola la privacidad e incluso incluye personas de manerai injusta.

Ante esta acción Díaz prefiere «que sea entonces la máxima instancia judicial, la que decida si debe eliminarse la lista o no».

«Yo insisto en que si hay personas de las cuales se sospecha que puedan haber cometido actos ilícitos, es necesario, fundamental y conveniente investigarlos», recalcó.

«No puedo pronunciarme sobre el ámbito legal, pero lo que sí está claro es que Cadivi está en el deber de investigar las irregularidades con los cupos de dólares y más si se sospecha sobre el uso indebido de las divisas», subrayó el superintendente bancario.

A su juicio, quizás el problema se debió al hecho de publicar la lista. No obstante, a modo de sugerencia, dijo que Cadivi puede incluso enviarla a Sudeban y a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex) para hacer la investigación.

«Pero de que hay que se hacerla, hay que hacerla, porque sabemos que existen demasiados hechos irregulares en lo que respecta a muchos usuarios de las divisas que otorga Cadivi», recalcó el funcionario.

«Estamos esperando que Cadivi y la Onidex nos informen, porque incluso se habla de que en algunos bancos fue donde se hicieron esas operaciones», destacó Díaz.

La semana pasada Cadivi convocó a más de mil usuarios domiciliados en la Gran Caracas y en diferentes estados del país, que realizaron consumos en el exterior con sus tarjetas de crédito para que demuestren el uso correcto de las divisas.

Desde ayer lunes, los tarjetahabientes que se encuentren en el listado publicado en el portal de Cadivi: www.cadivi.gob.ve, en los quince días hábiles siguientes deben presentarse en su sede situada en Los Chaguaramos, con el objeto de justificar el apropiado uso de las divisas que le fueron autorizadas a través de diversos operadores cambiarios.

Los tarjetahabientes deben consignar los soportes demostrativos en original y copia de los consumos de bienes y prestación de servicios efectuados con tarjetas de crédito con ocasión de viajes en el exterior o por compras vía electrónica, en el período comprendido de enero a julio de este año.

Cabe destacar que los usuarios están en la obligación de conservar recibos, facturas y comprobantes de pago que demuestren que en efecto realizaron esas compras hasta un año luego de haber efectuado el trámite, como lo contempla la Providencia Nº 081, de Cadivi, en su artículo 7.

En caso de que los tarjetahabientes no puedan demostrar el correcto uso de las divisas, Cadivi procederá a la suspensión preventiva del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad).

Sin embargo, será la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Finanzas la que evaluará si se deben reintegrar las divisas al BCV o se inicia un procedimiento con la intervención de la Fiscalía General de la República.