Caracas.- Cadivi publicó un anuncio de prensa para convocar a los usuarios y usuarias (hasta ahora más de mil) que realizaron consumos en el exterior con sus tarjetas de crédito a que se presenten en su sede de la ciudad capital, con la finalidad de que demuestren el correcto uso de las divisas que le fueron autorizadas.

Este primer listado, se deriva del cruce de datos que hizo Cadivi con la Sudeban y con la Onidex, producto del acuerdo de cooperación interinstitucional para el control y la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la comisión de ilícitos cambiarios que recién firmaron y que les permite intercambiar la información necesaria a los fines de verificar el correcto uso de las divisas autorizadas.

Deberán consignar ante Cadivi, los soportes demostrativos de los consumos efectuados con tarjetas de crédito con ocasión de viajes en el exterior o por compras vía electrónica, en el período comprendido de enero a julio de este año.

En caso de que no puedan demostrar el correcto uso de las divisas, Cadivi procederá a la suspensión preventiva del Rusad y la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Finanzas evaluará si se deben reintegrar las divisas al BCV o se inicia un procedimiento en la Fiscalía General de la República.